Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in menu_set_active_trail() (line 2404 of /mnt/web122/c1/49/53649249/htdocs/Web_Catedra/du/includes/menu.inc).

FORMACIÓN

¿Cómo combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal o los delitos socioeconómicos cometidos mediante las nuevas tecnologías? 

Un pilar imprescindible en esta lucha es sin duda la formación, una formación de calidad que, además de proporcionar herramientas a los agentes implicados, fomente una cultura ética y de transparencia en la investigación de los delitos económicos y de los fraudes en las empresas. En este orden, hemos creado los siguientes cursos especializados:
MÁSTER OFICIAL EN DERECHO PENAL ECONÓMICO 
Inscripción
Consultar programa 

Máster Oficial que ofrece una formación especializada y multidisciplinar, imprescindible para aquellos juristas que orienten su actividad profesional en el campo del Derecho penal económico y el Derecho penal de la empresa, dotándoles de los instrumentos y competencias necesarias para la práctica jurídica en esta rama del Derecho, sin perjuicio de ofrecer un conocimiento teórico suficiente a aquellos futuros investigadores que pretendan desarrollar su trabajo científico en esta materia. El alumno adquirirá habilidades, conocimientos especializados y competencias analíticas, indispensables para el ejercicio profesional en materia de delitos socioeconómicos, investigación y pericia, respecto a esta forma de delincuencia, compaginándolos con aquellos referidos a los principios, fundamentos y límites constitucionales del Derecho penal económico.
C.S.U. EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Consultar programa e inscripción

La regulación internacional del blanqueo de capitales es relativamente reciente. Si bien es cierto que en su origen esta normativa se concebía como instrumental en la lucha contra el narcotráfico y que en la actualidad juega un papel fundamental en las políticas contra el terrorismo internacional y la corrupción, hoy en día la normativa contra el blanqueo ha cobrado una identidad propia y autónoma generando todo un entramado jurídico que impone sustanciales medidas de diligencia y sanción tanto a los Estados como a los distintos agentes privados intervinientes.

Este Curso Superior Universitario está orientado a profesionales y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el objetivo principal de dar a conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.
Image: