FORMACIÓN

¿Cómo combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el fraude fiscal o los delitos socioeconómicos cometidos mediante las nuevas tecnologías? 

Un pilar imprescindible en esta lucha es sin duda la formación, una formación de calidad que, además de proporcionar herramientas a los agentes implicados, fomente una cultura ética y de transparencia en la investigación de los delitos económicos y de los fraudes en las empresas. En este orden, hemos creado los siguientes cursos especializados:
MÁSTER EN DERECHO PENAL ECONÓMICO 
Inscripción: cerrado plazo 
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Máster Oficial que ofrece una formación especializada y multidisciplinar, imprescindible para aquellos juristas que orienten su actividad profesional en el campo del Derecho penal económico y el Derecho penal de la empresa, dotándoles de los instrumentos y competencias necesarias para la práctica jurídica en esta rama del Derecho, sin perjuicio de ofrecer un conocimiento teórico suficiente a aquellos futuros investigadores que pretendan desarrollar su trabajo científico en esta materia. El alumno adquirirá habilidades, conocimientos especializados y competencias analíticas, indispensables para el ejercicio profesional en materia de delitos socioeconómicos, investigación y pericia, respecto a esta forma de delincuencia, compaginándolos con aquellos referidos a los principios, fundamentos y límites constitucionales del Derecho penal económico.
C.S.U. EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
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Curso Superior Universitario orientado a profesiones y actividades vinculadas a la prevención e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el objetivo principal de dar a conocer las características del Blanqueo de Capitales (BC) y la Financiación del Terrorismo (FT), los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores de riesgo por entidades, responsabilidades de los sujetos obligados, alcance de la supervisión, tipologías, entre otros temas.
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